Ангола используется в качестве транзитного пункта для кокаина, направляющегося в Западную Европу и другие африканские государства
Ангилья транзитный пункт для южноамериканских наркотиков, направляющихся в США и Европу
Антигуа и Барбуда считается второстепенным транзитным пунктом для наркотиков, направляющихся в США и Европу; более значим как офшорный финансовый центр
Аргентина используется как транзитная страна для кокаина, направляющегося в Европу и США; наблюдается некоторая деятельность по отмыванию денег, особенно в районе трех границ; растет внутреннее потребление наркотиков в городских центрах
Армения незаконное культивирование небольшого количества каннабиса для внутреннего потребления; используется в качестве транзитного пункта для незаконных наркотиков — в основном опиума и гашиша, перемещаемых из Юго-Западной Азии в Россию и, в меньшей степени, в остальную Европу
Аруба транзитный пункт для наркотиков, направляющихся в США и Европу, с сопутствующей деятельностью по отмыванию денег
Австралия Тасмания является одним из ведущих мировых поставщиков легальной опиоидной продукции; правительство осуществляет строгий контроль над площадями культивирования опийного мака и объемом производства концентрата маковой соломки
Австрия транзитный пункт для героина из Юго-Западной Азии и кокаина из Южной Америки, направляющихся в Западную Европу
Азербайджан ограниченное незаконное культивирование каннабиса и опийного мака, в основном для потребления в странах СНГ; небольшая правительственная программа искоренения; транзитный пункт для опиатов из Юго-Западной Азии, направляющихся в Россию и, в меньшей степени, в остальную Европу
Багамы транзитный пункт для кокаина и марихуаны, направляющихся в США и Европу; офшорный финансовый центр
Бангладеш транзитная страна для незаконных наркотиков, производимых в соседних странах
Барбадос один из многочисленных карибских транзитных пунктов для наркотиков, направляющихся в Европу и США; офшорный финансовый центр
Беларусь ограниченное культивирование опийного мака и каннабиса, в основном для внутреннего рынка; транзитный пункт для незаконных наркотиков в Россию и через нее, а также в страны Балтии и Западную Европу; небольшой и слабо регулируемый финансовый центр; новое законодательство по борьбе с отмыванием денег не соответствует международным стандартам; проводится мало расследований или судебных преследований в отношении деятельности по отмыванию денег
Бельгия растущий производитель синтетических наркотиков; транзитный пункт для экстази, направляющегося в США; источник прекурсоров для южноамериканских предприятий по переработке кокаина; транзитный пункт для кокаина, героина, гашиша и марихуаны, поступающих в Западную Европу; несмотря на укрепление законодательства, страна остается уязвимой для отмывания денег, связанных с наркотиками, автомобилями, алкоголем и табаком
Белиз крупный транзитный пункт для кокаина; мелкомасштабный незаконный производитель каннабиса для международного наркорынка; деятельность по отмыванию денег, связанная с наркоторговлей и офшорным сектором
Бенин транзитный пункт для наркотиков, связанных с нигерийскими организациями наркоторговцев и чаще всего направляющихся в Западную Европу и США; уязвим для отмывания денег из-за плохо регулируемой финансовой инфраструктуры
Боливия третий по величине производитель коки в мире (после Колумбии и Перу) с оценочной площадью посевов 28 450 гектаров по состоянию на июнь 2003 года, что на 23% больше по сравнению с июнем 2002 года; промежуточные продукты из коки и кокаин экспортируются в основном в Бразилию, Аргентину и Чили или через их территории на рынки наркотиков Европы и США; программы искоренения посевов и альтернативных культур при администрации Месы не поспевают за попытками фермеров увеличить посевы; деятельность по отмыванию денег, связанная с наркоторговлей, особенно вдоль границ с Бразилией и Парагваем
Босния и Герцеговина второстепенный транзитный пункт на маршрутах трафика марихуаны и опиатов в Западную Европу; остается крайне уязвимой для деятельности по отмыванию денег из-за преимущественно наличной и нерегулируемой экономики, слабого правоприменения и случаев коррупции
Бразилия незаконный производитель каннабиса; незначительное культивирование коки в районе Амазонки, используемое для внутреннего потребления; правительство проводит крупномасштабную программу искоренения для контроля над каннабисом; важная транзитная страна для боливийского, колумбийского и перуанского кокаина, направляющегося в Европу и США; также используется наркоторговцами в качестве промежуточного пункта для авиаперевозок наркотиков между Перу и Колумбией; всплеск наркопреступности и контрабанды оружия; важный рынок сбыта колумбийского, боливийского и перуанского кокаина; незаконные доходы от наркотиков, полученные в Бразилии, часто отмываются через финансовую систему; значительная незаконная финансовая деятельность в районе трех границ
Виргинские острова (Великобритания) транзитный пункт для южноамериканских наркотиков, направляющихся в США и Европу; крупный офшорный финансовый центр делает его уязвимым для отмывания денег
Бруней наркоторговля и незаконный ввоз контролируемых веществ являются серьезными преступлениями в Брунее и караются обязательной смертной казнью
Болгария крупный европейский транзитный пункт для героина из Юго-Западной Азии и, в меньшей степени, кокаина из Южной Америки, предназначенного для европейского рынка; ограниченный производитель химикатов-прекурсоров; некоторое отмывание доходов от наркотиков через финансовые институты
Мьянма остается вторым по величине производителем незаконного опиума в мире (оценочное производство в 2004 году — 292 метрические тонны, что на 40% меньше по сравнению с 2003 годом из-за усилий по искоренению и засухи; посевы в 2004 году — 30 900 гектаров, что на 34% меньше по сравнению с 2003 годом); отсутствие у правительства воли и способности вести борьбу с крупными группировками наркоторговцев, а также отсутствие серьезной приверженности борьбе с отмыванием денег продолжает препятствовать общим усилиям по борьбе с наркотиками; основной источник метамфетамина и героина для регионального потребления; в настоящее время в отношении страны действуют контрмеры Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в связи с продолжающимся невыполнением требований по устранению недостатков в сфере контроля за отмыванием денег (2005 г.)
Камбоджа сообщается о коррупции, связанной с наркотиками, в которую вовлечены некоторые лица в правительстве, вооруженных силах и полиции; возможно мелкомасштабное производство опиума, героина и амфетаминов; крупный производитель каннабиса для международного рынка; уязвимость для отмывания денег из-за налично-денежной экономики и прозрачных границ
Канада незаконный производитель каннабиса для внутреннего наркорынка и экспорта в США; использование гидропонных технологий позволяет производителям выращивать большие объемы высококачественной марихуаны в закрытых помещениях; транзитный пункт для героина и кокаина, поступающих на рынок США; уязвимость для отмывания денег от наркотиков из-за развитого сектора финансовых услуг
Кабо-Верде используется как транзитный пункт для незаконных наркотиков, перемещаемых из Латинской Америки и Азии и направляющихся в Западную Европу; отсутствие хорошо развитой финансовой системы ограничивает полезность страны в качестве центра отмывания денег
Каймановы острова офшорный финансовый центр; уязвимы для транзита наркотиков в США и Европу
Чили важная транзитная страна для кокаина, направляющегося в Европу и США; экономическое процветание и растущая торговля сделали Чили более привлекательной для наркоторговцев, стремящихся отмыть доходы от наркотиков, особенно через зону свободной торговли в Икике, однако новый закон о борьбе с отмыванием денег улучшает контроль; импортируемые прекурсоры переправляются в Боливию; внутреннее потребление кокаина растет
Китай крупный транзитный пункт для героина, производимого в «Золотом треугольнике»; растущая проблема внутреннего злоупотребления наркотиками; страна-источник химических прекурсоров и метамфетамина
Колумбия незаконный производитель коки, опийного мака и каннабиса; ведущий мировой производитель коки (посевы коки в 2002 году составили 144 450 гектаров, что на 15% меньше по сравнению с 2001 годом); потенциальное производство опиума в период с 2001 по 2002 год сократилось на 25% до 91 метрической тонны; потенциальное производство героина сократилось до 11,3 метрической тонны; крупнейший в мире переработчик производных коки в кокаин; поставщик около 90% кокаина на рынок США и подавляющего большинства кокаина на другие международные рынки наркотиков; важный поставщик героина на рынок США; активная программа уничтожения посевов с воздуха; значительная часть доходов от наркотиков, не связанных с США, либо отмывается, либо инвестируется в Колумбию через черный рынок песо
Конго, Демократическая Республика незаконный производитель каннабиса, в основном для внутреннего потребления; хотя разгул коррупции и неадекватный надзор делают банковскую систему уязвимой для отмывания денег, отсутствие хорошо развитой финансовой системы ограничивает полезность страны в качестве центра отмывания денег
Коста-Рика транзитная страна для кокаина и героина из Южной Америки; незаконное производство каннабиса на небольших разрозненных участках; внутреннее потребление кокаина, особенно крэка, растет
Кот-д'Ивуар незаконный производитель каннабиса, в основном для местного потребления; транзитный пункт для героина из Юго-Западной и Юго-Восточной Азии в Европу и, эпизодически, в США, а также для латиноамериканского кокаина, направляющегося в Европу и Южную Африку; хотя разгул коррупции и неадекватный надзор делают банковскую систему уязвимой для отмывания денег, отсутствие развитой финансовой системы ограничивает полезность страны в качестве крупного центра отмывания денег
Хорватия транзитный пункт на балканском маршруте для героина из Юго-Западной Азии в Западную Европу; использовался в качестве транзитного пункта для морских перевозок южноамериканского кокаина, направляющегося в Западную Европу
Куба территориальные воды и воздушное пространство служат транзитной зоной в основном для марихуаны, направляющейся в Северную Америку; в 1999 году введена смертная казнь за определенные преступления, связанные с наркотиками
Кипр второстепенный транзитный пункт для героина и гашиша воздушным транспортом и в контейнерах в Европу, особенно из Ливана и Турции; также транзитом проходит некоторое количество кокаина; несмотря на усиление законодательства по борьбе с отмыванием денег, остается крайне уязвимым для отмывания денег; идентификация бенефициарных владельцев и отчетность о подозрительных операциях компаниями, контролируемыми нерезидентами в офшорном секторе, остаются слабыми
Чехия транзитный пункт для героина из Юго-Западной Азии и второстепенный транзитный пункт для кокаина из Латинской Америки в Западную Европу; производитель синтетических наркотиков для местных и региональных рынков; подвержена риску отмывания денег, связанного с наркоторговлей и организованной преступностью
Доминика транзитный пункт для наркотиков, направляющихся в США и Европу; мелкий производитель каннабиса; меры по борьбе с отмыванием денег слабы, что делает страну особенно уязвимой для отмывания денег
Доминиканская Республика транзитный пункт для южноамериканских наркотиков, направляющихся в США и Европу; стала транзитным пунктом для экстази из Нидерландов и Бельгии, направляющегося в США и Канаду; значительная деятельность по отмыванию денег; колумбийские наркоторговцы отдают предпочтение Доминиканской Республике для проведения незаконных финансовых операций
Восточный Тимор н/д
Эквадор важная транзитная страна для кокаина из Колумбии и Перу; импортер химикатов-прекурсоров, используемых в производстве незаконных наркотиков; привлекательное место для размещения наличных средств наркоторговцами, отмывающими деньги, из-за долларизации и слабого режима борьбы с отмыванием денег, особенно уязвимое вдоль границы с Колумбией; возросшая активность на северной границе группировок наркоторговцев и колумбийских повстанцев
Египет транзитный пункт для героина и опиума из Юго-Западной и Юго-Восточной Азии, перемещаемых в Европу, Африку и США; транзитная остановка для нигерийских курьеров; вызывает беспокойство как объект отмывания денег из-за мягкого финансового регулирования и правоприменения
Сальвадор транзитный пункт для кокаина; небольшие объемы марихуаны производятся для местного потребления; внутреннее злоупотребление кокаином растет
Эстония транзитный пункт для опиатов и каннабиса из Юго-Западной Азии и Кавказа через Россию, кокаина из Латинской Америки в Западную Европу и Скандинавию, а также синтетических наркотиков из Западной Европы в Скандинавию; растущая проблема внутреннего злоупотребления наркотиками; возможное производство и/или транзит прекурсоров; потенциальное отмывание денег, связанное с организованной преступностью и наркоторговлей, вызывает обеспокоенность, как и возможное использование игорного сектора для отмывания средств
Эфиопия транзитный узел для героина, происходящего из Юго-Западной и Юго-Восточной Азии и предназначенного для Европы и Северной Америки, а также кокаина, предназначенного для рынков юга Африки; культивирует кат для местного употребления и регионального экспорта, главным образом в Джибути и Сомали (легально во всех трех странах); отсутствие хорошо развитой финансовой системы ограничивает полезность страны в качестве центра отмывания денег
Франция транзитный пункт и потребитель южноамериканского кокаина, героина из Юго-Западной Азии и европейских синтетических наркотиков
Французская Гвиана небольшое количество марихуаны выращивается для местного потребления; второстепенный транзитный пункт в Европу
Грузия ограниченное культивирование каннабиса и опийного мака, в основном для внутреннего потребления; используется в качестве транзитного пункта для опиатов через Центральную Азию в Западную Европу и Россию
Германия источник химикатов-прекурсоров для южноамериканских предприятий по переработке кокаина; транзитный пункт и потребитель героина из Юго-Западной Азии, кокаина из Латинской Америки и синтетических наркотиков европейского производства; крупный финансовый центр
Гана незаконный производитель каннабиса для международного наркорынка; крупный транзитный узел для героина из Юго-Западной и Юго-Восточной Азии и, в меньшей степени, южноамериканского кокаина, направляющихся в Европу и США; широко распространенная преступность и проблема отмывания денег, однако отсутствие хорошо развитой финансовой инфраструктуры ограничивает полезность страны в качестве центра отмывания денег
Греция ворота в Европу для контрабандистов, переправляющих каннабис и героин с Ближнего Востока и из Юго-Западной Азии на Запад, а химикаты-прекурсоры — на Восток; некоторое количество кокаина из Южной Америки транзитом проходит через Грецию или потребляется в ней; отмывание денег, связанное с наркоторговлей и организованной преступностью
Гренада мелкомасштабное культивирование каннабиса; незначительный транзитный пункт для марихуаны и кокаина в США
Гватемала крупная транзитная страна для кокаина и героина; мелкий производитель незаконного опийного мака и каннабиса в основном для внутреннего потребления; близость к Мексике делает Гватемалу крупным плацдармом для наркотиков (особенно для кокаина); отмывание денег является серьезной проблемой; коррупция представляет собой главную проблему; остается в списке стран и территорий, не сотрудничающих с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в связи с продолжающимся невыполнением мер по устранению недостатков в режиме контроля за отмыванием денег
Гайана транзитный пункт для наркотиков из Южной Америки (преимущественно из Венесуэлы) в Европу и США; производитель каннабиса
Гаити крупный карибский транзитный пункт для кокаина, следующего в США и Европу; значительная деятельность по отмыванию денег; колумбийские наркоторговцы отдают предпочтение Гаити для проведения незаконных финансовых операций; повальная коррупция
Гондурас транзитный пункт для наркотиков; незаконный производитель каннабиса, культивируемого на небольших участках и используемого главным образом для местного потребления; коррупция является серьезной проблемой; некоторая деятельность по отмыванию денег
Гонконг предпринимает энергичные правоохранительные меры, но сталкивается со сложными трудностями в пресечении транзита героина и метамфетамина на региональные и мировые рынки; современная банковская система служит каналом для отмывания денег; рост внутреннего потребления синтетических наркотиков, особенно среди молодежи
Венгрия транзитный пункт для героина и каннабиса из Юго-Западной Азии, а также для кокаина из Южной Америки, направляющегося в Западную Европу; ограниченный производитель химикатов-прекурсоров, особенно для амфетамина и метамфетамина; улучшает показатели, но остается уязвимым для отмывания денег, связанного с организованной преступностью и наркоторговлей
Индия крупнейший в мире производитель легального опиума для фармацевтической торговли, однако неопределенное количество опиума перенаправляется на незаконные международные рынки наркотиков; транзитный пункт для незаконных наркотиков, производимых в соседних странах; незаконный производитель метаквалона; уязвимость для отмывания денег от наркотиков через систему хавала
Индонезия незаконный производитель каннабиса, в основном для внутреннего потребления; возможно возрастающая роль в качестве транзитного пункта для героина из «Золотого треугольника»
Иран несмотря на значительные усилия по пресечению, Иран остается ключевым транзитным пунктом для героина из Юго-Западной Азии в Европу; внутреннее потребление наркотиков остается постоянной проблемой, и, согласно официальной иранской статистике, в стране насчитывается по меньшей мере два миллиона потребителей наркотиков; мягкие правила борьбы с отмыванием денег
Ирландия транзитный пункт и потребитель гашиша из Северной Африки в Великобританию и Нидерланды, а также синтетических наркотиков европейского производства; второстепенный транзитный пункт для героина и кокаина, направляющихся в Западную Европу; несмотря на недавнее законодательство, по-прежнему вызывает беспокойство отмывание доходов от наркотиков с использованием бюро обмена валюты, трастов и подставных компаний с участием офшорного финансового сообщества