Британские Виргинские Острова перевалочный пункт для южноамериканских наркотиков, направляющихся в США и Европу; крупный офшорный финансовый центр делает их уязвимыми для отмывания денег
Бруней торговля наркотиками и незаконный ввоз контролируемых веществ являются серьезными преступлениями в Брунее и наказываются обязательной смертной казнью
Болгария крупный европейский перевалочный пункт для героина из Юго-Западной Азии и, в меньшей степени, южноамериканского кокаина для европейского рынка; ограниченный производитель прекурсоров; некоторое отмывание доходов от наркотиков через финансовые институты
Мьянма остается вторым по величине в мире производителем незаконного опиума с оценочным объемом производства в 2008 году в 340 метрических тонн, что на 26% больше, а площадь посевов в 2008 году составила 22 500 гектаров, что на 4% больше по сравнению с 2007 годом; производство в районах наибольшего контроля Объединенной государственной армии Ва остается низким; штат Шан является источником 94% посевов опийного мака; отсутствие у правительства воли бороться с крупными наркоторговыми группами и отсутствие серьезных обязательств по борьбе с отмыванием денег продолжают препятствовать общим усилиям по борьбе с наркотиками; основной источник метамфетамина и героина для регионального потребления; в настоящее время находится под контрмерами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) из-за продолжающегося нежелания решать проблемы с неадекватным контролем над отмыванием денег (2008 г.)
Камбоджа коррупция, связанная с наркотиками, в которой, как сообщается, замешаны некоторые лица в правительстве, вооруженных силах и полиции; ограниченное производство метамфетамина; уязвимость перед отмыванием денег из-за наличной экономики и прозрачных границ
Канада незаконный производитель каннабиса для внутреннего наркорынка и экспорта в США; использование гидропонных технологий позволяет производителям выращивать большие объемы высококачественной марихуаны в закрытых помещениях; растущее производство экстази, часть которого предназначена для США; уязвимость к отмыванию наркоденег из-за развитого сектора финансовых услуг
Кабо-Верде используется в качестве перевалочного пункта для латиноамериканского кокаина, направляющегося в Западную Европу; отсутствие хорошо развитой финансовой системы ограничивает полезность страны в качестве центра отмывания денег
Каймановы Острова офшорный финансовый центр; уязвимы для транзита наркотиков в США и Европу
Чили транзитная страна для кокаина, направляющегося в Европу и регион; экономическое процветание и растущая торговля сделали Чили более привлекательной для наркоторговцев, стремящихся отмыть доходы от наркотиков, особенно через зону свободной торговли Икике, однако недавний закон против отмывания денег улучшает контроль; импортируемые прекурсоры переправляются в Боливию; внутреннее потребление кокаина растет, что делает Чили значительным потребителем кокаина
Китай крупный перевалочный пункт для героина, производимого в регионе Золотого треугольника в Юго-Восточной Азии; растущая проблема внутреннего употребления наркотиков; страна-источник химических прекурсоров, несмотря на новые правила в отношении ее крупной химической промышленности
Колумбия незаконный производитель коки, опийного мака и каннабиса; ведущий мировой производитель коки с площадью посевов 167 000 гектаров в 2007 году, что на 6% больше по сравнению с 2006 годом, с потенциальным производством 535 метрических тонн чистого кокаина; крупнейший в мире производитель производных коки; поставляет кокаин на большую часть рынка США и подавляющее большинство других международных рынков наркотиков; в 2007 году в ходе воздушной эрадикации гербицидом было обработано более 153 000 гектаров, а еще 67 000 гектаров были уничтожены вручную, но агрессивная пересадка со стороны производителей коки означает, что Колумбия остается ключевым производителем; значительная часть доходов от наркотиков, не поступающих в США, либо отмывается, либо инвестируется в Колумбию через черный рынок песо; важный поставщик героина на рынок США; посевы опийного мака, по оценкам, сократились на 25% в период между 2006 и 2007 годами при сопутствующем оценочном снижении выхода чистого героина на 27% до 1,9 метрической тонны (2007 г.)
Демократическая Республика Конго один из крупнейших производителей каннабиса в Африке, но в основном для внутреннего потребления; в то время как безудержная коррупция и неадекватный надзор делают банковскую систему уязвимой для отмывания денег, отсутствие хорошо развитой финансовой системы ограничивает полезность страны в качестве центра отмывания денег
Коста-Рика транзитная страна для кокаина и героина из Южной Америки; незаконное производство каннабиса в отдаленных районах; внутреннее потребление кокаина, особенно крэка, растет; значительное потребление амфетаминов
Кот-д'Ивуар незаконный производитель каннабиса, в основном для местного потребления; полезность в качестве перевалочного пункта наркотиков в Европу снижена из-за продолжающейся политической нестабильности; в то время как безудержная коррупция и неадекватный надзор делают банковскую систему уязвимой для отмывания денег, отсутствие развитой финансовой системы ограничивает полезность страны в качестве крупного центра отмывания денег
Хорватия транзитный пункт на балканском маршруте для героина из Юго-Западной Азии в Западную Европу; использовался в качестве транзитного пункта для морских перевозок южноамериканского кокаина, направляющегося в Западную Европу
Куба территориальные воды и воздушное пространство служат транзитной зоной для наркотиков, направляющихся в США и Европу; введена смертная казнь за определенные преступления, связанные с наркотиками, в 1999 году
Кипр незначительный транзитный пункт для героина и гашиша воздушными маршрутами и в контейнерных перевозках в Европу, особенно из Ливана и Турции; также транзитом проходит некоторое количество кокаина; несмотря на усиление законодательства по борьбе с отмыванием денег, остается уязвимым для отмывания денег; отчетность о подозрительных операциях в офшорном секторе остается слабой
Чехия перевалочный пункт для героина из Юго-Западной Азии и незначительный транзитный пункт для латиноамериканского кокаина в Западную Европу; производитель синтетических наркотиков для местного и регионального рынков; восприимчив к отмыванию денег, связанному с наркоторговлей, организованной преступностью; значительный потребитель экстази
Доминика перевалочный пункт для наркотиков, направляющихся в США и Европу; незначительный производитель каннабиса; правоприменительная практика в сфере борьбы с отмыванием денег слабая, что делает страну особенно уязвимой для отмывания денег
Доминиканская Республика перевалочный пункт для южноамериканских наркотиков, направляющихся в США и Европу; стала перевалочным пунктом для экстази из Нидерландов и Бельгии, направляющегося в США и Канаду; значительная деятельность по отмыванию денег; колумбийские наркоторговцы отдают предпочтение Доминиканской Республике для проведения незаконных финансовых операций; значительное потребление амфетаминов
Эквадор значительная транзитная страна для кокаина из Колумбии и Перу, причем более половины кокаина, направляющегося в США, проходит через тихоокеанские воды Эквадора; импортер прекурсоров, используемых в производстве незаконных наркотиков; привлекательное место для размещения наличных средств наркоторговцами, отмывающими деньги, из-за долларизации и слабого режима борьбы с отмыванием денег; усиление активности наркоторговых групп и колумбийских повстанцев на северной границе
Египет транзитный пункт для каннабиса, героина и опиума, перемещаемых в Европу, Израиль и Северную Африку; транзитная остановка для нигерийских курьеров с наркотиками; вызывает озабоченность как место отмывания денег из-за слабого соблюдения финансовых правил
Сальвадор перевалочный пункт для кокаина; небольшое количество марихуаны производится для местного потребления; значительное употребление кокаина
Эстония растущий производитель синтетических наркотиков; всё более важная транзитная зона для каннабиса, кокаина, опиатов и синтетических наркотиков после вступления в Европейский союз и Шенгенское соглашение; потенциальное отмывание денег, связанное с организованной преступностью и наркоторговлей, вызывает озабоченность, равно как и возможное использование игорного сектора для отмывания средств; масштабное употребление опиатов и экстази
Эфиопия транзитный узел для героина из Юго-Западной и Юго-Восточной Азии, направляющегося в Европу, а также кокаина, направляющегося на рынки юга Африки; выращивание ката (каха) для местного использования и регионального экспорта, главным образом в Джибути и Сомали (легально во всех трех странах); отсутствие хорошо развитой финансовой системы ограничивает полезность страны в качестве центра отмывания денег
Франция метрополия Франции: перевалочный пункт для южноамериканского кокаина, героина из Юго-Западной Азии и европейских синтетических наркотиков Французская Гвиана: небольшое количество марихуаны выращивается для местного потребления; незначительный перевалочный пункт в Европу Мартиника: перевалочный пункт для кокаина и марихуаны, направляющихся в США и Европу
Грузия ограниченное выращивание каннабиса и опийного мака, в основном для внутреннего потребления; используется в качестве перевалочного пункта для опиатов через Центральную Азию в Западную Европу и Россию
Германия источник прекурсоров для переработчиков южноамериканского кокаина; перевалочный пункт и потребитель героина из Юго-Западной Азии, латиноамериканского кокаина и синтетических наркотиков европейского производства; крупный финансовый центр
Гана незаконный производитель каннабиса для международной наркоторговли; крупный транзитный узел для героина из Юго-Западной и Юго-Восточной Азии и, в меньшей степени, южноамериканского кокаина, направляющихся в Европу и США; широко распространенная преступность и проблема отмывания денег, но отсутствие хорошо развитой финансовой инфраструктуры ограничивает полезность страны в качестве центра отмывания денег; значительное внутреннее употребление кокаина и каннабиса
Греция ворота в Европу для контрабандистов, перевозящих каннабис и героин с Ближнего Востока и Юго-Западной Азии на Запад, а прекурсоры — на Восток; некоторое количество южноамериканского кокаина транзитом проходит через Грецию или потребляется в ней; отмывание денег, связанное с наркоторговлей и организованной преступностью
Гренада мелкомасштабное выращивание каннабиса; второстепенный перевалочный пункт марихуаны и кокаина в США
Гватемала крупная транзитная страна для кокаина и героина; в 2005 году вырастила 100 гектаров опийного мака после возобновления статуса потенциального источника опиума в 2004 году; потенциальное производство менее 1 метрической тонны чистого героина; выращивание марихуаны в основном для внутреннего потребления; близость к Мексике делает Гватемалу крупным плацдармом для наркотиков (особенно для кокаина); отмывание денег является серьезной проблемой; коррупция — главная проблема
Гвинея-Бисау всё более важная транзитная страна для латиноамериканского кокаина по пути в Европу; благоприятные условия для деятельности наркоторговцев благодаря повсеместной коррупции; архипелажная география вокруг столицы облегчает контрабанду наркотиков
Гайана перевалочный пункт для наркотиков из Южной Америки (преимущественно из Венесуэлы) в Европу и США; производитель каннабиса; рост отмывания денег, связанного с наркоторговлей и торговля людьми
Гаити карибский перевалочный пункт для кокаина по пути в США и Европу; значительная деятельность по контрабанде наличных денег; колумбийские наркоторговцы отдают предпочтение Гаити для проведения незаконных финансовых операций; повсеместная коррупция; значительный потребитель каннабиса
Гондурас перевалочный пункт для наркотиков и наркотических средств; незаконный производитель каннабиса, выращиваемого на небольших участках и используемого в основном для местного потребления; коррупция является серьезной проблемой; некоторая деятельность по отмыванию денег
Гонконг несмотря на упорные усилия правоохранительных органов, сталкивается со сложными проблемами в пресечении транзита героина и метамфетамина на региональные и мировые рынки; современная банковская система предоставляет канал для отмывания денег; рост местного употребления синтетических наркотиков, особенно среди молодежи
Венгрия перевалочный пункт для героина и каннабиса из Юго-Западной Азии и южноамериканского кокаина, направляющихся в Западную Европу; ограниченный производитель прекурсоров, особенно амфетамина и метамфетамина; усилия по борьбе с отмыванием денег, связанным с организованной преступностью и наркоторговлей, улучшаются, но остаются уязвимыми; значительный потребитель экстази
Индия крупнейший в мире производитель легального опиума для фармацевтической торговли, однако неопределенное количество опиума перенаправляется на нелегальные международные рынки наркотиков; транзитный пункт для незаконных наркотиков, произведенных в соседних странах и по всей Юго-Западной Азии; незаконный производитель метаквалона; уязвимость к отмыванию наркоденег через систему хавала; легальное производство кетамина и прекурсоров
Индонезия незаконный производитель каннабиса в основном для внутреннего использования; производитель метамфетамина и экстази
Иран несмотря на значительные усилия по пресечению и значительные меры контроля вдоль границы с Афганистаном, Иран остается одним из основных транзитных маршрутов для героина из Юго-Западной Азии в Европу; страдает от одного из самых высоких показателей наркотической зависимости в мире и сталкивается с нарастающей проблемой синтетических наркотиков; не имеет законов против отмывания денег; обратился к соседним странам для обмена разведывательной информацией по борьбе с наркотиками
Ирландия перевалочный пункт и потребитель гашиша из Северной Африки в Великобританию и Нидерланды, а также синтетических наркотиков европейского производства; растущее потребление южноамериканского кокаина; незначительный перевалочный пункт для героина и кокаина, направляющихся в Западную Европу; несмотря на недавнее законодательство, связанное с наркотиками отмывание денег — с использованием бюро обмена валюты, трастов и подставных компаний с привлечением офшорного финансового сообщества — остается предметом озабоченности
Израиль всё большую озабоченность вызывает злоупотребление экстази, кокаином и героином; наркотики прибывают в страну из Ливана и, всё в большей степени, из Иордании; центр отмывания денег
Италия важные ворота для латиноамериканского кокаина и героина из Юго-Западной Азии, поступающих на европейский рынок, и потребитель этих веществ; отмывание денег организованной преступностью и от контрабанды
Ямайка перевалочный пункт для кокаина из Южной Америки в Северную Америку и Европу; незаконное выращивание и потребление каннабиса; правительство реализует активную программу ручного искоренения каннабиса; коррупция вызывает серьезную озабоченность; значительная деятельность по отмыванию денег; колумбийские наркоторговцы отдают предпочтение Ямайке для проведения незаконных финансовых операций
Казахстан значительное незаконное выращивание каннабиса для рынков СНГ, а также ограниченное выращивание опийного мака и эфедры (для получения наркотика эфедрина); ограниченное государственное искоренение незаконных посевов; транзитный пункт для наркотиков из Юго-Западной Азии, направляющихся в Россию и остальную Европу; значительный потребитель опиатов
Кения широко распространенный сбор урожая с небольших участков марихуаны; транзитная страна для южноазиатского героина, направляющегося в Европу и Северную Америку; индийский метаквалон также следует транзитом по пути в Южную Африку; значительный потенциал для деятельности по отмыванию денег ввиду статуса страны как регионального финансового центра; масштабная коррупция и относительно высокое ниво активности, связанной с наркотиками
Северная Корея в течение многих лет, с 1970-х по 2000-е годы, граждане Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), многие из которых являлись дипломатическими сотрудниками правительства, были задержаны за рубежом при торговле наркотиками, в том числе два человека в Турции в декабре 2004 года; полицейские расследования на Тайване и в Японии в последние годы связали Северную Корею с крупными незаконными поставками героина и метамфетамина, включая попытку северокорейского торгового судна «Пон Су» доставить 150 кг героина в Австралию в апреле 2003 года
Кыргызстан ограниченное незаконное выращивание каннабиса и опийного мака для рынков СНГ; ограниченное государственное искоренение незаконных посевов; транзитный пункт для наркотиков из Юго-Западной Азии, направляющихся в Россию и остальную Европу; крупный потребитель опиатов
Лаос оценочная площадь посевов опийного мака в 2008 году составила 1 900 гектаров, что примерно на 73% больше, чем в 2007 году; оценочное потенциальное производство опиума в 2008 году увеличилось более чем в три раза до 17 метрических тонн; неподтвержденные сообщения о внутреннем производстве метамфетамина; растущая проблема внутреннего употребления метамфетамина (2007 г.)
Латвия перевалочный пункт и пункт назначения для кокаина, синтетических наркотиков, опиатов и каннабиса из Юго-Западной Азии, Западной Европы, Латинской Америки и соседних балканских стран; несмотря на улучшение законодательства, уязвима для отмывания денег из-за зарождающихся возможностей правоприменения и сравнительно слабого регулирования офшорных компаний и игорного бизнеса; организованная преступность СНГ (включая подделку документов, коррупцию, вымогательство, угнанные автомобили и проституцию) обеспечивает большую часть отмытых доходов
Ливан выращивание каннабиса резко сокращено до 2 500 гектаров в 2002 году, несмотря на продолжающееся значительное потребление каннабиса; выращивание опийного мака минимально; небольшое количество латиноамериканского кокаина и героина из Юго-Западной Азии следует транзитом через страну по пути на европейские рынки и для потребления на Ближнем Востоке; отмывание доходов от наркотиков подпитывает опасения, что экстремисты извлекают выгоду из наркоторговли