Камбоджа коррупция, связанная с наркотиками, в которой, как сообщается, замешаны некоторые представители правительства, вооруженных сил и полиции; возможно мелкомасштабное производство героина и метамфетамина; уязвима для отмывания денег из-за своей наличной экономики и прозрачных границ
Канада незаконный производитель каннабиса для внутреннего наркорынка и экспорта в США; использование гидропонных технологий позволяет производителям выращивать большие объемы высококачественной марихуаны в закрытых помещениях; транзитный пункт для экстази, поступающего на рынок США; уязвима для отмывания доходов от наркотиков из-за развитого сектора финансовых услуг
Кабо-Верде используется в качестве транзитного пункта для незаконных наркотиков, перемещаемых из Латинской Америки и Азии и направляющихся в Западную Европу; отсутствие хорошо развитой финансовой системы ограничивает полезность страны в качестве центра отмывания денег
Каймановы Острова офшорный финансовый центр; уязвимы для транзита наркотиков в США и Европу
Чили важная транзитная страна для кокаина, направляющегося в Европу; экономическое процветание и растущая торговля сделали Чили более привлекательной для наркоторговцев, стремящихся отмыть наркоприбыль, особенно через зону свободной торговли Икике, однако новый закон о борьбе с отмыванием денег улучшает контроль; импортируемые прекурсоры переправляются в Боливию; внутреннее потребление кокаина растет
Китай крупный транзитный пункт для героина, произведенного в Золотом треугольнике; растущая проблема внутреннего наркопотребления; страна-источник химических прекурсоров и метамфетамина
Колумбия незаконный производитель коки, опийного мака и каннабиса; ведущий в мире производитель коки (площадь посевов коки в 2004 году составила 114 100 гектаров, практически не изменившись по сравнению с 2003 годом, но снизившись на треть по сравнению с пиковым показателем в 169 800 га); производит потенциально 430 т чистого кокаина; крупнейший в мире производитель производных коки; поставляет большую часть рынка США и подавляющее большинство кокаина на другие международные рынки наркотиков; важный поставщик героина на рынок США; культивирование опийного мака сократилось на 50% в период с 2003 по 2004 год до 2100 гектаров, что дает потенциально 3,8 метрических тонны чистого героина, в основном для рынка США; в 2004 году в ходе воздушного уничтожения посевов было обработано более 130 000 гектаров коки, однако агрессивное пересаживание со стороны производителей означает, что Колумбия остается ключевым производителем; значительная часть доходов от наркотиков, не связанных с США, либо отмывается, либо инвестируется в Колумбию через черный рынок песо
Демократическая Республика Конго незаконный производитель каннабиса, в основном для внутреннего потребления; в то время как безудержная коррупция и неадекватный надзор оставляют банковскую систему уязвимой для отмывания денег, отсутствие хорошо развитой финансовой системы ограничивает полезность страны в качестве центра отмывания денег
Коста-Рика транзитная страна для кокаина и героина из Южной Америки; незаконное производство каннабиса на небольших разрозненных участках; внутреннее потребление кокаина, в особенности крэка, растет
Кот-д’Ивуар незаконный производитель каннабиса, в основном для местного потребления; транзитный пункт для героина из Юго-Западной и Юго-Восточной Азии в Европу и периодически в США, а также для латиноамериканского кокаина, направляющегося в Европу и Южную Африку; в то время как безудержная коррупция и неадекватный надзор делают банковскую систему уязвимой для отмывания денег, отсутствие развитой финансовой системы ограничивает полезность страны в качестве крупного центра отмывания денег
Хорватия транзитный пункт на балканском маршруте для героина из Юго-Западной Азии в Западную Европу; использовался в качестве транзитного пункта для морских перевозок южноамериканского кокаина, направляющегося в Западную Европу
Куба территориальные воды и воздушное пространство служат транзитной зоной для наркотиков, направляющихся в США и Европу; в 1999 году установила смертную казнь за определенные преступления, связанные с наркотиками
Кипр незначительный транзитный пункт для героина и гашиша по воздушным маршрутам и в контейнерных перевозках в Европу, особенно из Ливана и Турции; также осуществляется транзит некоторого количества кокаина; несмотря на усиление законодательства по борьбе с отмыванием денег, остается уязвимым для отмывания денег; отчетность о подозрительных операциях в офшорном секторе остается слабой
Чехия транзитный пункт для героина из Юго-Западной Азии и второстепенный транзитный пункт для кокаина из Латинской Америки в Западную Европу; производитель синтетических наркотиков для местных и региональных рынков; подвержен риску отмывания денег, связанного с наркоторговлей и организованной преступностью
Доминика транзитный пункт для наркотиков, направляющихся в США и Европу; мелкий производитель каннабиса; меры по борьбе с отмыванием денег слабы, что делает страну особенно уязвимой для отмывания денег
Доминиканская Республика транзитный пункт для южноамериканских наркотиков, направляющихся в США и Европу; стала транзитным пунктом для экстази из Нидерландов и Бельгии, направляющегося в США и Канаду; значительная деятельность по отмыванию денег; колумбийские наркоторговцы отдают предпочтение Доминиканской Республике для проведения незаконных финансовых операций
Восточный Тимор н/д
Эквадор важная транзитная страна для кокаина происхождением из Колумбии и Перу; импортер химикатов-прекурсоров, используемых в производстве незаконных наркотиков; привлекательное место для размещения наличных средств наркоторговцами, отмывающими деньги, из-за долларизации и слабого режима борьбы с отмыванием денег; активизация деятельности наркоформирований и колумбийских повстанцев на северной границе
Египет транзитный пункт для героина и опиума из Юго-Западной и Юго-Восточной Азии, перемещаемых в Европу, Африку и США; перевалочный пункт для нигерийских курьеров; вызывает беспокойство в качестве площадки для отмывания денег из-за слабого соблюдения финансовых правил
Сальвадор транзитный пункт для кокаина; небольшие объемы марихуаны производятся для местного потребления; внутреннее потребление кокаина растет
Эстония транзитный пункт для опиатов и каннабиса из Юго-Западной Азии и Кавказа через Россию, кокаина из Латинской Америки в Западную Европу и Скандинавию, а также синтетических наркотиков из Западной Европы в Скандинавию; растущая проблема внутреннего наркопотребления; возможное производство и/или транзит прекурсоров; потенциальное отмывание денег, связанное с организованной преступностью и наркоторговлей, вызывает обеспокоенность, равно как и возможное использование игорного сектора для отмывания средств
Эфиопия транзитный узел для героина происхождением из Юго-Западной и Юго-Восточной Азии и направляющегося в Европу и Северную Америку, а также кокаина, направляющегося на рынки Южной Африки; культивирует кат для местного употребления и регионального экспорта, главным образом в Джибути и Сомали (легально во всех трех странах); отсутствие хорошо развитой финансовой системы ограничивает полезность страны в качестве центра отмывания денег
Франция метрополия Франции: транзитный пункт и потребитель южноамериканского кокаина, героина из Юго-Западной Азии и европейских синтетических наркотиков Французская Гвиана: небольшое количество марихуаны выращивается для местного потребления; второстепенный транзитный пункт в Европу Мартиника: транзитный пункт для кокаина и марихуаны, направляющихся в США и Европу
Грузия ограниченное культивирование каннабиса и опийного мака, в основном для внутреннего потребления; используется в качестве транзитного пункта для опиатов через Центральную Азию в Западную Европу и Россию
Германия источник химикатов-прекурсоров для переработчиков южноамериканского кокаина; транзитный пункт и потребитель героина из Юго-Западной Азии, латиноамериканского кокаина и синтетических наркотиков европейского производства; крупный финансовый центр
Гана незаконный производитель каннабиса для международного наркобизнеса; крупный транзитный узел для героина из Юго-Западной и Юго-Восточной Азии и, в меньшей степени, южноамериканского кокаина, направляющихся в Европу и США; проблемы широко распространенной преступности и отмывания денег, однако отсутствие хорошо развитой финансовой инфраструктуры ограничивает полезность страны в качестве центра отмывания денег
Греция ворота в Европу для контрабандистов, перевозящих каннабис и героин с Ближнего Востока и из Юго-Западной Азии на Запад, а также химикаты-прекурсоры на Восток; через Грецию транзитом проходит или в ней потребляется определенное количество южноамериканского кокаина; отмывание денег, связанное с наркоторговлей и организованной преступностью
Гренада мелкомасштабное культивирование каннабиса; второстепенный транзитный пункт для марихуаны и кокаина в США
Гватемала крупная транзитная страна для кокаина и героина; в 2004 году вновь стала потенциальным источником опиума: под посевами опийного мака было занято 330 гектаров, при этом потенциальное производство чистого героина составило 1,4 метрической тонны; 76% посевов опийного мака сосредоточено в западных высокогорьях вдоль мексиканской границы; культивирование марихуаны в основном для внутреннего потребления; близость к Мексике делает Гватемалу крупным перевалочным пунктом для наркотиков (особенно для кокаина); отмывание денег является серьезной проблемой; коррупция представляет собой главную проблему
Гайана транзитный пункт для наркотиков из Южной Америки — главным образом из Венесуэлы — в Европу и США; производитель каннабиса; рост объемов отмывания денег, связанных с наркоторговлей и торговлей людьми
Гаити карибский транзитный пункт для кокаина, следующего в США и Европу; значительная деятельность по отмыванию денег; колумбийские наркоторговцы отдают предпочтение Гаити для проведения незаконных финансовых операций; повальная коррупция
Гондурас транзитный пункт для наркотиков; незаконный производитель каннабиса, выращиваемого на небольших участках и используемого преимущественно для местного потребления; коррупция является серьезной проблемой; некоторая деятельность по отмыванию денег
Гонконг предпринимает серьезные усилия по линии правоохранительных органов, но сталкивается со сложными проблемами в пресечении транзита героина и метамфетамина на региональные и мировые рынки; современная банковская система служит каналом для отмывания денег; рост внутреннего потребления синтетических наркотиков, особенно среди молодежи
Венгрия транзитный пункт для героина и каннабиса из Юго-Западной Азии, а также для южноамериканского кокаина, направляющегося в Западную Европу; ограниченный производитель химикатов-прекурсоров, в частности амфетамина и метамфетамина; ситуация улучшается, но страна остается уязвимой для отмывания денег, связанного с организованной преступностью и наркоторговлей
Индия крупнейший в мире производитель легального опиума для фармацевтической промышленности, однако неопределенное количество опиума перенаправляется на нелегальные международные рынки наркотиков; транзитный пункт для незаконных наркотиков, производимых в соседних странах; незаконный производитель метаквалона; уязвима для отмывания доходов от наркотиков через систему хавала
Индонезия незаконный производитель каннабиса, в основном для внутреннего использования; производитель метамфетамина и экстази
Иран несмотря на значительные усилия по пресечению, Иран остается ключевым транзитным пунктом для героина из Юго-Западной Азии в Европу; внутреннее потребление наркотиков остается хронической проблемой, и, согласно официальной иранской статистике, в стране насчитывается по меньшей мере 2 миллиона потребителей наркотиков; отсутствуют законы по борьбе с отмыванием денег
Ирландия транзитный пункт и потребитель гашиша из Северной Африки, направляющегося в Великобританию и Нидерланды, а также синтетических наркотиков европейского производства; второстепенный транзитный пункт для героина и кокаина, направляющихся в Западную Европу; несмотря на недавнее законодательство, отмывание доходов от наркотиков с использованием бюро обмена валюты, трастов и подставных компаний с участием офшорного финансового сообщества остается поводом для беспокойства
Израиль растет обеспокоенность по поводу злоупотребления кокаином и героином; наркотики поступают в страну из Ливана и все чаще из Иордании; центр отмывания денег
Италия важные ворота для латиноамериканского кокаина и героина из Юго-Западной Азии, поступающих на европейский рынок, и потребитель этих веществ; отмывание денег организованной преступностью и от контрабанды
Ямайка транзитный пункт для кокаина из Южной Америки в Северную Америку и Европу; незаконное культивирование каннабиса; правительство реализует активную программу ручного искоренения посевов каннабиса; коррупция является серьезной проблемой; значительная деятельность по отмыванию денег; колумбийские наркоторговцы отдают предпочтение Ямайке для проведения незаконных финансовых операций
Казахстан значительное незаконное культивирование каннабиса для рынков стран СНГ, а также ограниченное культивирование опийного мака и эфедры (для получения эфедрина); ограниченные меры правительства по уничтожению незаконных посевов; транзитный пункт для наркотиков из Юго-Западной Азии, направляющихся в Россию и остальные страны Европы
Кения широко распространенный сбор урожая на небольших участках марихуаны; транзитная страна для южноазиатского героина, направляющегося в Европу и Северную Америку; индийский метаквалон также следует транзитом по пути в Южную Африку; значительный потенциал для деятельности по отмыванию денег ввиду статуса страны как регионального финансового центра; масштабная коррупция и относительно высокий уровень деятельности, связанной с наркотиками
Северная Корея в течение многих лет, с 1970-х по 2000-е годы, граждане Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), многие из которых являлись дипломатическими сотрудниками правительства, задерживались за рубежом при осуществлении наркотрафика, в том числе два человека в Турции в декабре 2004 года; полицейские расследования на Тайване и в Японии в последние годы связали Северную Корею с крупными партиями незаконных поставок героина и метамфетамина, включая попытку северокорейского торгового судна «Пон Су» доставить 150 кг героина в Австралию в апреле 2003 года
Киргизия ограниченное незаконное культивирование каннабиса и опийного мака для рынков стран СНГ; ограниченные меры правительства по уничтожению незаконных посевов; транзитный пункт для наркотиков из Юго-Западной Азии, направляющихся в Россию и остальные страны Европы
Лаос оценочная площадь посевов в 2004 году — 10 000 гектаров, что на 45% меньше по сравнению с 2003 годом; оценочное потенциальное производство в 2004 году — 49 метрических тонн, что значительно меньше 200 метрических тонн в 2003 году (2005 г.)
Латвия транзитный пункт для опиатов и каннабиса из Центральной и Юго-Западной Азии в Западную Европу и Скандинавию, а также южноамериканского кокаина и некоторых синтетических наркотиков из Западной Европы в страны СНГ; несмотря на улучшение законодательства, страна уязвима для отмывания денег из-за зарождающегося потенциала правоприменения и сравнительно слабого регулирования офшорных компаний и игорного бизнеса; организованная преступность стран СНГ (включая подделку документов, коррупцию, вымогательство, угон автомобилей и проституцию) обеспечивает большую часть отмываемых доходов
Ливан культивирование каннабиса резко сокращено до 2500 гектаров в 2002 году; культивирование опийного мака минимально; небольшие объемы латиноамериканского кокаина и героина из Юго-Западной Азии следуют транзитом через страну по пути на европейские рынки и для потребления на Ближнем Востоке
Либерия транзитный пункт для героина из Юго-Восточной и Юго-Западной Азии и южноамериканского кокаина для рынков Европы и США; коррупция, преступная деятельность, торговля оружием и алмазами создают значительный потенциал для отмывания денег, однако отсутствие хорошо развитой финансовой системы ограничивает полезность страны в качестве крупного центра отмывания денег
Лихтенштейн усилил контроль за отмыванием денег, однако отмывание денег остается поводом для беспокойства ввиду изощренного сектора офшорных финансовых услуг Лихтенштейна
Литва транзитный пункт для опиатов и других незаконных наркотиков из Юго-Западной Азии, Латинской Америки и Западной Европы в Западную Европу и Скандинавию; ограниченное производство метамфетамина и экстази; подвержена риску отмывания денег несмотря на изменения в банковском законодательстве
Македония крупный транзитный пункт для героина и гашиша из Юго-Западной Азии; второстепенный транзитный пункт для южноамериканского кокаина, направляющегося в Европу; несмотря на то что страна не является финансовым центром и большая часть преступной деятельности считается внутренней, отмывание денег является проблемой из-за преимущественно наличной экономики и слабого правоприменения (на сегодняшний день не было ни одного ареста или судебного преследования по делам об отмывании денег)
Мадагаскар незаконный производитель каннабиса (культурных и дикорастущих разновидностей), используемого главным образом для внутреннего потребления; транзитный пункт для героина
Малайзия региональный транзитный пункт для некоторых незаконных наркотиков; наркоторговля преследуется в судебном порядке самым суровым образом и карается суровыми наказаниями
Мальта незначительный транзитный пункт для гашиша из Северной Африки в Западную Европу
Маврикий незначительный потребитель и транзитный пункт для героина из Южной Азии; небольшие количества каннабиса производятся и потребляются на месте; значительная индустрия офшорных финансов создает потенциал для отмывания денег, однако уровень коррупции относительно низок, и правительство, судя по всему, в целом привержено делу регулирования своей банковской отрасли
Мексика крупная страна-производитель наркотиков; культивирование опийного мака в 2004 году составило 3500 гектаров, однако площади выращивания опиума оставались в пределах диапазона — от 3500 до 5500 гектаров, — наблюдавшегося в течение девяти из последних 12 лет; потенциальное производство 9 метрических тонн чистого героина или 23 метрических тонн «черного смолистого» героина, преобладающей формы мексиканского героина в западных штатах США; культивирование марихуаны сократилось на 23% — до 5800 гектаров в 2004 году после достижения рекордного за десятилетие пика в 2003 году; потенциальное производство марихуаны в 2004 году составило 10 400 метрических тонн; правительство осуществляет крупнейшую в мире независимую программу искоренения незаконных посевов сельскохозяйственных культур; крупный поставщик героина и крупнейший иностранный поставщик марихуаны и метамфетамина на рынок США; остается основным транзитным пунктом для кокаина из Южной Америки, направляющегося в США, на долю которого приходится около 90% оценочного годового объема перемещения кокаина в США; крупные наркосиндикаты контролируют большую часть наркоторговли по всей стране; производитель и дистрибьютор экстази; значительный центр отмывания денег